A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárást folytat az amerikai székhelyű OMR OIL CISCO HELIUM LLC és az OMR OIL LLC, valamint az azok tevékenységében közreműködő magánszemélyek tevékenységének áttekintésére. Az eljárás magában foglalhat előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a társaságok végeznek-e üzletszerűen „betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” tevékenységet, ami a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött. Vizsgálják továbbá, hogy a magánszemélyek elősegítik-e a társaságok feltételezett jogsértő tevékenységét.

Az MNB eddigi adatai szerint az OMR OIL LLC végzi a vizsgált tevékenységet, amelyhez külső forrásra van szüksége. A társaság befektetőket keresett, és több tucat magyar természetes személlyel kötött megbízási szerződéseket.

A számlaforgalmi adatok alapján az OMR OIL LLC részére a befektetők több százezer USD-t utaltak át 2022 decemberétől.

A folyamatban lévő eljárásban eddig beszerzett bizonyítékok alapján az MNB valószínűsíti, hogy az OMR OIL LLC az MNB engedélye nélkül, üzletszerűen végez forrásgyűjtési tevékenységet. Az MNB ezért figyelmeztetést tett közzé a társasággal kapcsolatban a honlapján.

Az MNB ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC-nek, hogy bármely pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

Az MNB közlése szerint a végzés nem érinti az OMR OIL LLC ügyfelekkel szembeni, a már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét. A piacfelügyeleti eljárás lezárását követően a döntést az MNB nyilvánosan közzéteszi honlapján. Az MNB feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen.

Az MNB azt javasolja, hogy a szolgáltatások igénybevétele előtt ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, és szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki Navigátor pénzügyi tanácsadó irodái, illetve honlapja tájékoztatást nyújtanak.

Elemzés:

• Az eredeti cikk nyelvi eszközei: Az eredeti cikk olyan kifejezéseket használt, mint „jogsértő tevékenység elősegítése”, „jogosulatlanul forrásgyűjtési tevékenység”, „ügyfélvédelmi okokból”, amik sugallhatják a társaság bűnösségét és az MNB intézkedésének helyességét.
• Feltételezések: A cikkben feltételezésként szerepel, hogy az OMR OIL LLC jogosulatlanul végez forrásgyűjtési tevékenységet. Ezt az MNB által beszerzett bizonyítékokra alapozzák, de az eljárás még nem zárult le, így a végső döntés még nem született meg.
• Állítások valóságtartalma: Az állítások tényeken alapulnak, amennyiben az MNB valóban eljárást indított, tiltó végzést hozott és feljelentést tett. Azonban a társaság tevékenységének jogszerűségét csak a lezárult eljárás fogja tisztázni.
• Konklúzió: A cikkből az a konklúzió vonható le, hogy az MNB gyanúsnak találta az OMR OIL LLC tevékenységét, és intézkedéseket tett a befektetők védelme érdekében.
• Hatás a magyar közéletre: Az esemény felhívhatja a figyelmet a pénzügyi szolgáltatók engedély nélküli működésének kockázataira, és ösztönözheti a befektetőket az alaposabb tájékozódásra.

(Forrás: portfolio.hu)